云南旅游股份有限公司第四屆董事會第十五次會

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。



 云南旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議于2012

年2月10日以傳真、電子郵件的方式發出通知，2012年2月26日上午9點30分在玉溪紅

塔大酒店5號會議室召開，會議應出席董事九名，實際出席董事九名。會議由公司董

事長王沖先生主持，公司的監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召

開符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。經與會董事認真審議，以記